El intermediario utilizado por Palomino habría sido Mossac Fonseca. Mossack Fonseca & Co. fue un bufete de abogados de Panamá con representación en muchos países del mundo a través de 44 filiales, nueve de ellas en China. La compañía, que fue fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, se especializaba en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales. La firma fue una de las siete que en conjunto representan más de la mitad de las compañías constituidas en Panamá. El bufete también albergaba a varias compañías dentro de sus oficinas. También ofrecía servicios en el campo de la propiedad intelectual y derecho marítimo.
Luego, se encuentra en investigación que un millonario monto habría salido rumbo a Bahamas, paraíso fiscal preferido por las personas o empresas que deseen esconder sus dineros con claves. Esta es la última etapa de investigación para lograr el objetivo de saber el monto que no habría sido declarado como ingreso. ¿Caería al estilo Al Capone?
Respecto a estas últimas, los tributos que pueden evitarse con una sociedad offshore se encuentran el impuesto de sucesiones, el del patrimonio, los impuestos al consumo o el de la renta. Los costos se reducen a una cuota de registro, que los sitios especializados cifran entre 200 y 600 dólares al año. Además de un costo de constitución que tampoco suele exceder de los 1.000 dólares.
Offshore Bank dice: "la característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos".
Desde este tipo de plataformas se puede constituir una sociedad offshore con mucha rapidez. Por ejemplo, podemos optar por Bahamas. Así se resumen las ventajas que acarrea: "No pagará ningún tipo de impuesto al gobierno de Bahamas incluyendo el Sello de Aduana, el único pago será una tasa anual mantenimiento de la compañía que será de 595 euros, fácil y rápida constitución de la sociedad, en 24 horas podríamos tener su corporación. No hay que registrar cuentas, las cuentas no son auditadas, no hay registro público del accionista".
Para actuar dentro de la ley, una empresa offshore debe cumplir ciertas condiciones: en primer lugar, los directores de la sociedad no deben tener su domicilio en el país de la sede social. La empresa no podrá ejercer actividades comerciales en este país y no utilizar la mano de obra local. Como anillo al dedo para la jefa. Por contra, sí se permite tener un representante de la compañía en el sitio. La sociedad no podrá utilizar la economía de los países de acogida, en particular, en materia de inversión, subsidios y transferencias bancarias.
Varios territorios han sido etiquetados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros offshore. Los siguientes son los que están siendo evaluados por la entidad para mejorar criterios como la transparencia y la cooperación: Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia,Monaco, Montserrat, Antillas Holandesas, República de Paulau, Panamá, Samoa, Seychelles y Vanuatu.
Un offshore es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica (Hilda Palomino en Panamá). Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad y ventajas fiscales.
Respecto a estas últimas, los tributos que pueden evitarse con una sociedad offshore se encuentran el impuesto de sucesiones, el del patrimonio, los impuestos al consumo o el de la renta. Los costos se reducen a una cuota de registro, que los sitios especializados cifran entre 200 y 600 dólares al año. Además de un costo de constitución que tampoco suele exceder de los 1.000 dólares.
Offshore Bank dice: "la característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore, es decir, el paraíso fiscal le haría tributar como cualquier sociedad registrada en el país y los tipos impositivos serían muy similares a los de una empresa constituida en un país de altos impuestos".
Desde este tipo de plataformas se puede constituir una sociedad offshore con mucha rapidez. Por ejemplo, podemos optar por Bahamas. Así se resumen las ventajas que acarrea: "No pagará ningún tipo de impuesto al gobierno de Bahamas incluyendo el Sello de Aduana, el único pago será una tasa anual mantenimiento de la compañía que será de 595 euros, fácil y rápida constitución de la sociedad, en 24 horas podríamos tener su corporación. No hay que registrar cuentas, las cuentas no son auditadas, no hay registro público del accionista".
Para actuar dentro de la ley, una empresa offshore debe cumplir ciertas condiciones: en primer lugar, los directores de la sociedad no deben tener su domicilio en el país de la sede social. La empresa no podrá ejercer actividades comerciales en este país y no utilizar la mano de obra local. Como anillo al dedo para la jefa. Por contra, sí se permite tener un representante de la compañía en el sitio. La sociedad no podrá utilizar la economía de los países de acogida, en particular, en materia de inversión, subsidios y transferencias bancarias.
Varios territorios han sido etiquetados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros offshore. Los siguientes son los que están siendo evaluados por la entidad para mejorar criterios como la transparencia y la cooperación: Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia,Monaco, Montserrat, Antillas Holandesas, República de Paulau, Panamá, Samoa, Seychelles y Vanuatu.
El robo de mi apellido, del uso de la imagen de mi padre, de trabajar con médicos que recetan sus productos no oficiales FDA, no entregar facturas y un sin número de casos más, está destruyendo mi apellido, contruído en 1500 por Simon Firbas Ritter von Husinec, asesor personal del Emperador Austro Húngaro Ludwig II y de su sucesor el Kaiser Ferdinand I, datos históricos comprobables.
Finalmente, el presunto delito de evasión fiscal la pone en una situación más complicada. El tiempo es el mejor aliado de la verdad.
Botica FIRBAS en Viena, Austria 1933
