La Policía de Alemania registró las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.
La Fiscalía de Fráncfort informó este miércoles (28.01.2026) que se acusa a responsables y empleados cuyos nombres no se dieron a conocer. Anteriormente informó de ello el medio alemán Der Spiegel .
"Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort", dijo un portavoz del banco alemán, que añadió que ese organismo coopera "plenamente" con la Fiscalía, pero rehusó dar más información.
Las acciones de Deutsche Bank caían un 3 %, hasta 32,48 euros, en la Bolsa de Fráncfort, tras la noticia de la investigación de la Fiscalía de Fráncfort y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).
La investigación puesta en marcha por los fiscales alemanes busca esclarecer la naturaleza de las relaciones mantenidas por el banco con empresas extranjeras que, conforme señala Bloomberg, están bajo sospecha por su posible implicación en actividades ilícitas de blanqueo de capitales durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Entre los aspectos revisados se encuentran transacciones financieras y otras operaciones que involucran a empleados específicos dentro de la estructura corporativa de la entidad bancaria.
La actual pesquisa por parte de la Fiscalía de Fráncfort sucede a una serie de inspecciones previas al banco relacionadas con el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero. En abril de 2022, la sede de Deutsche Bank ya había sido objeto de un registro por cuestiones similares, lo que evidencia la continuidad del interés de las autoridades alemanas en la prevención de delitos financieros dentro del sistema bancario nacional.
Además, la agencia federal supervisora financiera de Alemania, BaFin, dispuso el nombramiento de un representante especial en la entidad, con la responsabilidad de monitorear los progresos realizados por el banco en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales.
El historial de inspecciones e investigaciones previas evidencia el interés constante de las autoridades por la evolución del cumplimiento normativo en Deutsche Bank y el desarrollo de prácticas internas para detectar y frenar flujos financieros ilícitos. Según consignó Bloomberg, los controles regulatorios se han intensificado tras los escándalos financieros de la última década, consolidando una agenda de transparencia y supervisión estrecha sobre las grandes instituciones financieras globales.
Adicionalmente, las autoridades se han remitido a registros históricos para identificar patrones de comportamiento empresarial y movimientos de fondos que permitan rastrear posibles rutas de blanqueo y sus beneficiarios últimos. Europa Press reportó que las instalaciones intervenidas por la Fiscalía han quedado bajo revisión durante el procedimiento, y se prevé que los análisis sobre la documentación y los sistemas internos puedan extenderse durante varias semanas.
Adicionalmente, las autoridades se han remitido a registros históricos para identificar patrones de comportamiento empresarial y movimientos de fondos que permitan rastrear posibles rutas de blanqueo y sus beneficiarios últimos. Europa Press reportó que las instalaciones intervenidas por la Fiscalía han quedado bajo revisión durante el procedimiento, y se prevé que los análisis sobre la documentación y los sistemas internos puedan extenderse durante varias semanas.
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